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                                                                  作者:利来国际w66手机网页 浏览:8107 发布日期:2018-08-14

                                                                  股票简称:新华都 股票代码:002264 通告编号:2018-064

                                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                                  第四届董事会第十七次(姑且)

                                                                  集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次(姑且)集会会议于2018年8月10日16:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通信表决方法召开,集会会议关照已于2018年8月3日以书面及电子邮件等方法送达。本次集会会议应出席董事6人,现实出席集会会议董事6人,公司全体监事和高级打点职员列席了本次集会会议,集会会议由董事长金志国老师主持。本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事集会会议事法则》等有关划定。

                                                                  一、董事会集会会议审议环境

                                                                  经与会董事当真审议,本次集会会议以投票表决方法表决通过了以下决策:

                                                                  (一)以6票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

                                                                  《新华都购物广场股份有限公司章程批改案》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  (二)以6票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于闽侯物流园项目相助的议案》。

                                                                  为进一步晋升市场竞争力,优化资源设置,公司拟与宁波梅山保税港区物华慧跃投资打点有限公司(以下简称“物华慧跃”)、第一建设投资(深圳)有限公司(以下简称“第一建设投资”)签定《闽侯物流园项目相助协议》。公司拟将全资子公司新华都(福建)物流有限公司10%股权、80%股权别离以1,303.10万元、10,424.80万元转让给物华慧跃和第一建设投资,以配合投资建树闽侯物流园项目。

                                                                  《关于闽侯物流园项目相助的通告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  (三)以5票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于调增2018年过活常关联买卖营业估量额度的议案》。关联董事徐潘华老师回避表决。

                                                                  按照公司策划成长的必要,公司拟调增与关联方Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴团体”)2018年过活常关联买卖营业估量额度750.00万元。

                                                                  公司原2018年度估量并已推行审批措施的一般关联买卖营业总额度为24,166.00万元,本次拟调增一般关联买卖营业估量额度合计750.00万元,调增后的2018年过活常关联买卖营业估量总额度为24,916.00万元。

                                                                  《关于调增2018年过活常关联买卖营业估量额度的通告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

                                                                  (四)以6票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于召开2018年第二次姑且股东大会的议案》。

                                                                  公司董事会抉择于2018年8月27日(礼拜一)14:30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层集会会议室召开2018年第二次姑且股东大会,审议相干议案。

                                                                  《关于召开2018年第二次姑且股东大会的关照》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  独立董事对本次董事会相干议案举办了事前承认,并颁发了独立意见,详见同日巨潮资讯网()的《公司独立董事关于第四届董事会第十七次(姑且)集会会议相干事项的事前承认意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第十七次(姑且)集会会议相干事项的独立意见》。

                                                                  二、备查文件

                                                                  1、公司第四届董事会第十七次(姑且)集会会议决策;

                                                                  2、独立董事事前承认意见和独立意见。

                                                                  特此通告。

                                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  二○一八年八月十日

                                                                  股票简称:新华都 股票代码:002264 通告编号:2018-065

                                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                                  第四届监事会第十五次(姑且)

                                                                  集会会议决策通告

                                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                  新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次(姑且)集会会议于2018年8月10日17:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场与通信表决方法召开,集会会议关照已于2018年8月3日以书面及电子邮件等方法送达。本次集会会议应出席监事3人,现实出席集会会议监事3人,董事会秘书和证券事宜代表列席了本次集会会议,集会会议由监事会主席张石保老师主持。本次集会会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事集会会议事法则》等有关划定。

                                                                  一、监事会集会会议审议环境

                                                                  (一)以3票赞成,0票阻挡,0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

                                                                  《新华都购物广场股份有限公司章程批改案》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  (二)以3票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于闽侯物流园项目相助的议案》。

                                                                  为进一步晋升市场竞争力,优化资源设置,公司拟与宁波梅山保税港区物华慧跃投资打点有限公司(以下简称“物华慧跃”)、第一建设投资(深圳)有限公司(以下简称“第一建设投资”)签定《闽侯物流园项目相助协议》。公司拟将全资子公司新华都(福建)物流有限公司10%股权、80%股权别离以1,303.10万元、10,424.80万元转让给物华慧跃和第一建设投资,以配合投资建树闽侯物流园项目。

                                                                  《关于闽侯物流园项目相助的通告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                  (三)以3票赞成、0票阻挡、0票弃权表决通过了《关于调增2018年过活常关联买卖营业估量额度的议案》。

                                                                  按照公司策划成长的必要,公司拟调增与关联方Alibaba Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴团体”)2018年过活常关联买卖营业估量额度750.00万元。

                                                                  公司原2018年度估量并已推行审批措施的一般关联买卖营业总额度为24,166.00万元,本次拟调增一般关联买卖营业估量额度合计750.00万元,调增后的2018年过活常关联买卖营业估量总额度为24,916.00万元。

                                                                  《关于调增2018年过活常关联买卖营业估量额度的通告》详见2018年8月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()。

                                                                  该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

                                                                  二、备查文件

                                                                  1、公司第四届监事会第十五次(姑且)集会会议决策。

                                                                  特此通告!

                                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                                  二○一八年八月十日

                                                                  股票简称:新华都 股票代码:002264 通告编号:2018-066

                                                                  新华都购物广场股份有限公司

                                                                  关于闽侯物流园项目相助的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、项目相助概述

                                                                  1、项目相助的根基环境

                                                                  Copyright © 2018年 鄂尔多斯利来国际居民服务有限公司 http://www.qingdelou.com 版权所有闽ICP备09023444号-1   

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